Іван

Спеціаліст фінансового моніторингу

0 (0)

Обо мне

Знання нормативної бази НБУ, відмінне володіння ПК (Microsoft Word, Excel, Access, Power Point, Internet), 1 С: Бухгалтерия, ОДБ SCROOGE III, БОСС, Cash&Billing, Webbank, Ліга Закон, Експерт-ФМ (Expert-FM).

Опыт работы
  • Провідний економіст Відділу моніторингу фінансових операцій Департаменту фінансового моніторингу
    ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», 2018 - 2020

    здійснення контролю за повнотою, правильністю та своєчасністю здійснення працівниками Товариства заходів щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів згідно вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;здійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу;надання Відповідальному працівнику за проведення фінансового моніторингу або особі, що виконує його обов’язки, інформації по фінансовим операціям, що містять ознаки обов’язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу;здійснення аналізу фінансових операцій, щодо яких є підстави підозрювати, що учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;здійснення перевірки учасників фінансових операцій щодо їх приналежності до публічних осіб, осіб близьких або пов’язаних з публічними особами;формування та підтримання в актуальному стані переліку клієнтів, що віднесені до публічних осіб, осіб близьких або пов’язаних з публічними особами;визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків легалізації кримінальних доходів /фінансування тероризму;підготовка інформації та/або копій первинних документів, необхідних для надання відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу України та Національного банку України;надання консультацій працівникам Товариства з питань фінансового моніторингу в межах своїх повноважень;відстеження на сайті Державної служби фінансового моніторингу України актуального переліку терористів та змін до нього та ознайомлення працівників з цими змінами;перевірка клієнтських справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на відповідність вимогам внутрішніх документів з фінансового моніторингу, формування анкети клієнта;координація роботи відокремленого структурного підрозділу Департаменту у м. Житомир.

  • Економіст відділу виїзних перевірок Управління внутрішнього контролю Департаменту ризик – менеджмент
    ПАТ “ДІАМАНТБАНК”, 2014 - 2017

    підготовка та написання внутрішніх нормативних документів Банку;здійснення моніторингу змін законодавства України;розробка тестів для приймання заліків на знання вимог нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів Банку;проведення раптових перевірок структурних підрозділів Банку в напрямку операційно-касової діяльності;забезпечення систематичного внутрішнього контролю за станом організації касової роботи в системі Банку відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку.проведення розслідувань в межах своїх повноважень вчинених порушень у системі внутрішнього контролю, а також попередження ризикових ситуацій;виявлення потенційних збитків для Банку, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Банку;виявлення та з’ясування причин порушень правил здійснення операцій, що входять до банківських продуктів;надання рекомендацій та розробка заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень у ході перевірок та контроль за недопущенням їх у майбутньому;своєчасне повідомлення та надання письмових висновків керівництву Банку стосовно порушень правил організації обліково — операційної роботи;контроль за дотриманням встановлених лімітів залишків готівки в касах структурних підрозділів Банку.

Образование
  • Обліково-економічний, облік і аудит в управлінні банками (магістр).
    Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2013

Информация о кандидате

  • Зарегистрирован
    6 июня, 2021
  • Последняя активность
    6 июня, 2021
  • Город
  • Категории
  • Возраст
    30 Лет
  • Опыт
  • Типы занятости
  • Пол
    Мужской
  • Языки
    Английский, Русский, Ukrainian

Подробный рейтинг

Общий рейтинг:
0
Опыт:
0
Знания:
0
Желание работать:
0
Коммуникабельность:
0