Эдуард

Керівник/заступник керівника підрозділу валютного нагляду/ фінансового моніторингу/супроводження опе

0 (0)

Обо мне

  • Здійснення купівлі продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за дорученням клієнтів (перевірка документів, що є підставою для купівлі, відправлення коштів (SWIT повідомлення). Виконання функції контролю за експортно-імпортними операціями клієнтів.
  • Забезпечення здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства та нормативно правових актів Національного банку, у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного та санкційного законодавства. Здійснення аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції клієнтів банку та відомостей про їх учасників, які є підставою для купівлі/перерахування іноземної валюти за межі України.
  • Взаємодія з клієнтами (проведення переговорів, надання консультацій, проведення роз’яснювальної і методичної роботи з клієнтами в сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та санкційного законодавства, ознайомлення клієнтів з банківськими продуктами).
  • Супроводження планових та позапланових перевірок, які проводяться службою внутрішнього аудиту банку та державними органами фінансового моніторингу/валютного нагляду.

 

додатковий досвід роботи

  • Виконання контрольних функцій при обслуговуванні кредитів, позик в іноземній валюті отриманих клієнтами від нерезидентів. Знання технологій основних банківських та фінансових послуг: кредитні операції, документарні операції (гарантії та акредитиви), операції з факторингу, фінансовий лізинг.
  • Залучення корпоративних клієнтів на обслуговування в банк, контроль за операціями, що проводяться за рахунками клієнтів. 
  • Здійснення контролю за проведенням операцій з отримання/повернення іноземних інвестицій/доходів нерезидентам, зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки.

Опыт работы
  • Руководитель направления поддержки валютных операций клиентов малого и среднего бизнеса
    АО "ТАСКОМБАНК", 2018 - 2020
  • Заместитель начальника Управления валютного контроля
    АО «СБЕРБАНК», 2013 - 2018
  • Заместитель руководителя бизнеса по валютно-обменным и депозитным операциям корпоративных клиентов
    ПАО КБ «ПРИВАТБАНК, 2004 - 2013
Образование
  • факультет банковского бизнеса - Финансы и кредит
    Тернопольская академия народного хозяйства, 1995

Информация о кандидате

Подробный рейтинг

Общий рейтинг:
0
Опыт:
0
Знания:
0
Желание работать:
0
Коммуникабельность:
0